PokerGrant payments

Политика AML

Компания RMI Limited берет на себя обязательства соблюдать законы о противодействии легализации средств, полученных преступным путем (в дальнейшем, Политика AML), и финансированию терроризма, (AML/CTF). Для того чтобы помочь государственным органам бороться с отмыванием средств и финансированием терроризма, все финансовые организации обязаны собирать, проверять и хранить данные, идентифицирующие владельца счета. И для этих целей компания RMI Limited Разработала внутреннюю политику по противодействию финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем. Политика AML от компании RMI Limited основана на анализе степени рисков и создана для решения некоторых задач. Первое – выявление и противодействие легализации средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Второе – повышение уровня доверия конечного потребителя к финансовой системе. И, третье, — поддержание и укрепление репутации компании RMI Limited на международном уровне, посредствам применения рекомендаций Международной организации по борьбе с незаконным оборотом денежных средств (при необходимости).

При регистрации счета в компании RMI Limited, клиент принимает на себя следующие обязательства:

  • клиент обязуется выполнять все действующие законы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, включая, но не ограничиваясь Актом AML/CTF, следовать всем связанным с ним правилам и инструкциям (при необходимости);

  • клиент подтверждает, что у него нет информации либо подозрений, относительно того что средства, использованные для пополнения счета в прошлом, настоящем или будущем, получены из незаконного источника или имеют какое-либо отношение к легализации доходов, полученных преступным путем, или другой противоправной деятельности, запрещенной действующим законодательством либо инструкциями любых международных организаций;

  • клиент подтверждает, что у него нет информации или подозрений, относительно того что прибыль, полученная от инвестиций, будет использована для финансирования незаконной деятельности;

  • клиент соглашается немедленно предоставить любую информацию, которую компания RMI Limited посчитает нужным запросить для соблюдения компанией действующего законодательства и регулирующих требований в отношении противодействия легализации средств, полученных незаконным путем. В соответствии с Политикой AML RMI Limited будет проводить первичные и текущие проверки личности клиентов компании в соответствии с уровнем потенциального риска, связанным с каждым клиентом. Компания RMI Limited будет требовать от каждого клиента компании минимальной информации, подтверждающей личность клиента. Компания RMI Limited будет хранить эту информацию с указанием способов и результатов проверки. Компания RMI Limited будет информировать клиента об обнаружении каких-либо несоответствий либо подозрений при идентификации клиента.

Минимальный набор идентификационных данных включает:

  • полное имя клиента;

  • дата рождения клиента;

  • гражданство клиента;

  • адрес постоянного проживания клиента;

  • идентификационный номер клиента;

Для подтверждения и проверки подлинности вышеуказанных данных, компания RMI Limited может потребовать от клиента следующих данных:

  • действующий паспорт клиента;

  • удостоверение личности национального образца клиента (водительское удостоверение, военный билет и т.д.);

  • документ, подтверждающий адрес постоянного проживания клиента в данный момент времени (счет об оплате за коммунальные услуги, выписка о состоянии банковского счета и т.д.)

Основываясь на положениях изложенных выше, RMI Limited имеет право проводить внутреннюю проверку в отношении подозрительных счетов, продолжительность которой составляет не менее 30 дней. Компания RMI Limited имеет также право уведомить соответствующие государственные и иные заинтересованные органы о выявленных случаях незаконного или нецелевого использования внутренних переводов денежных средств.